股票诡异飘红的背后:大股东用495个帐户“做戏”套牢股民

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央视网消息:去年,我国资本市场查获了不少大案要案,一起涉及借助几十亿资金,操纵几百个帐户的违规案件成为今年证监会稽查的重点。

2016年,在走势平稳的股票市场上,一家公司的股价,却出现异乎寻常的连续下跌,这最终触发了深交所大数据检测系统的警报。

调查交易数据锁定嫌疑帐户

市场监控人员初步剖析发觉,这家名叫“大连电瓷”的公司股价下跌的背后,存在令人不解的谜团:它没有任何重大利空消息的支撑。是如何的力量在促进这些离奇的上涨呢?调查人员通过系统调阅了频繁交易这只股票的400多份资料,逐个展开剖析。层层筛查后,初步锁定了200多个个人帐户。最为可疑的是,他们从来不买卖别的股票,只盯住“大连电瓷”这一只股票,翻来覆去地炒。这与普通散户的常规操作行为相去甚远。

深交所工作人员:而且帐户的获利是十分惊人的,截止到2016年12月份,我们上报的时侯这种帐户的帐面获利早已超过6个亿了。

200多个个人帐户,只炒作一支股票,而且人人都是日进斗金的股神?带着这样的疑惑,稽查部门的办案人员对这200多个嫌疑帐户严密监控,从千头万绪的交易痕迹里,发现了藏在幕后的神秘黑手。一个自诩“华北第一操盘手”的股票操盘人李卫卫。

证监会调查人员覃某:就是他下单比较频繁,他的建行帐户跟这些配资的帐户股票配资,也有好多的资金往来,所以当时就把他列为一个调查的重点。

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背后惊见大鱼案件持续升级

200多个个人帐户的异常交易行为,让办案人员初步判定这是一起牛散庄家案件。不过,当办案人员打算启动现场调查时,突然跳出了一条大鱼——深交所系统忽然检测到一个10亿元的机构帐户在北京出现,并频繁交易“大连电瓷”股票,这比那200多个个人帐户搅乱的风浪可大多了。

深交所工作人员:出现了一个基金专户,它的资金量那么大,但是它基本上开户以后只交易这个股票大连市股票配资,而且以双向建仓为主,这很快导致我们的注意。

调查人员通过注册信息,发现这个基金帐户的背后投资方跟一家名叫阜兴集团的公司,办公地点标明的是同一个地址。调查人员的注意力转向了这家阜兴集团。这时,更使人意想不到的情况出现了,阜兴集团负责人朱一栋的身分,原来非常特殊。

深交所工作人员:他背后的这个股东(朱一栋),正是“大连电瓷”上市公司实际控制人的孩子。

三路人马同时出击启动现场调查

“大连电瓷”的实际控制人是董事长朱冠成,他的妻子朱一栋的出现,让办案人员意识到,案件远比最初呈现的案情要复杂得多。朱一栋的出现跟他老爸的上市公司有何关系?他跟最初发觉的那200多个嫌疑帐户又是否有联系呢?

在把握了相应的证据以后,办案人员决定启动现场调查。出发之前,办案人员向我们展示了三条办案线索:“大连电瓷”上市公司的所在地——大连、朱一栋个人公司的办公地——上海、涉嫌操控200多帐户的李卫卫——注册公司在广州。同三天早上,办案人员兵分三路,突然出现在南京、上海、北京三地提早锁定的地址。

在上海,办案人员看到上市公司的董事长朱冠成,发现他对上市公司的事务根本不熟悉。而从公司董秘以及其他工作人员哪里了解到,朱冠成早已是离休状态,公司的实际营运就是由他的妻子朱一栋在负责。也就是说朱一栋是上市公司所有信息的决策人。

而上海那边,在提早锁定的地方,办案人员扑了个空,没有找到李卫卫。与李卫卫相熟的人也找不到他的踪迹。

李卫卫合作伙伴:他欠了很多钱,跑路了。

在北京的阜兴集团,朱一栋同样没有露面。

当调查进入第二天,宋某突然失联。同时,整个阜兴集团的办公室人去楼空

调查步入第二天,整个阜兴集团的办公室人去楼空

甚至连公司其他负责人也推托没有出现,但办案的步伐并没有因而停下,在稽查人员的一再要求下,阜兴集团证券投资部负责人宋某总算露了面,但在接受寻问时,声称自己对买卖“大连电瓷”股票的事情一无所知。

阜兴集团证券投资部负责人宋某:就算下单也轮不到我,我不是交易员。

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不过,宋某头上的细节还是使人看出他在掩饰哪些。调查人员发觉,宋某的办公室有显著被清除过的痕迹,甚至他提供的手机,干净到连自己家人的电话都没有存。然而,当调查步入第二天,宋某突然失踪。同时,整个阜兴集团的办公室人去楼空,朱一栋、宋某和其他相关人员的手机全部死机。

意料之中的软对抗出现了,办案人员继续有条不紊地着手对三地获取的信息进行比对。更多的调查人员则从外围涉案人员脸上找寻线索,收集证据。

监会调查人员:我们在现场也是十分及时地处置了这个情况,控制了相关的场所大连市股票配资,比如说财务部、证券交易部,也取得了好多有价值的书面证据。

现场调查步入第四天,一组重要线索没有躲过办案人员的耳朵:北京那边,办案人员把握了李卫卫以前在南京的一家旅馆替别人操盘;上海这边,调查人员从阜兴集团的一个工作人员处发觉了一张饭店巨额帐单,里面还明晰标明了李卫卫的名子。北京和天津的证据链条准确地对接了上去。接下来,这家坐落上海虹桥机场附近的五星级酒店,成为了调查的重点。

酒店的入住记录显示,一间被常年包下的总统套房,客人的名子正是李卫卫。而总统套房费用的签单挂帐号显示股票配资,不惜重金包下这个总统套房的,正是朱一栋执掌的阜兴集团。这个总统套房里又藏着什么不为人知的秘密呢?

证监会调查人员:现场我们发觉了一台笔记本,这个笔记本上有几十个期货公司的下单软件,电脑上面也有一些帐户的使用记录,在涉案当事人的旅馆卧室上面也找到了同一批订购的二十多台装箱单。

通过技术比对,调查组否认了这台笔记本跟同一批订购的二十多台笔记本,正是拿来下单集中买卖“大连电瓷”股票的设备。

隐蔽性强涉嫌操纵逾500个帐户

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经过几轮现场调查,稽查人员把握的书面证据、资料越来越丰富,但这也意味着后续的剖析工作量也呈几何下降。

案件进展到此时此刻,涉嫌的帐户已经不只是最初那200多个浮在海面上的可疑帐户。涉嫌的帐户直线上升到多达600个,他们分散隐藏在78家券商开户,用到了全省券商总量的三分之二,地点更是遍及20多个省市。

经过专业的比对剖析,调查人员最终锁定了其中495个帐户,清晰地整理出了帐户之间的关联以及资金往来的脉络,这些证据与外围调查的其他证据股票配资,相互对碰,印证了违法操作的种种事实。

经过对相关证据整理剖析,调查组发觉,在配合调查时,信誓旦旦的阜兴集团期货负责人宋某某,明显是说谎。

证监会调查人员:其实他是这个案件中一个十分重要的一个核心人员。他是阜兴集团证券投资部的负责人,他是主要是执行阜兴集团老总朱一栋的指令。包括和配资机构,李卫卫等人员对接,对账都是他参与的。

而在涉案嫌疑人买卖“大连电瓷”股票的后期,每逢集中建仓,公司就会发布利空公告,推升股价一波下跌。而这都跟实际掌控这家上市公司的朱一栋关系密切。

当办案人员基本理清案情脉络的时侯,朱一栋本人也从台湾回到大陆,向办案人员承认了上述操作行为。我们来瞧瞧这起罕见的案件里,涉案的几个关键人物是如何联接上去,操纵股价的吧:2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式订购“大连电瓷”股票;6月,郑某某把对外堪称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋,进行操盘;在双方约定怎样分成后,7月资金到帐开始交易“大连电瓷”;他们借助资金优势和对“大连电瓷”信息披露的控制权,伺机释放利空,帮助自己获利。

证监会在履行完相关程序后,将依法对本案当事人做出行政处罚。去年以来,证监会还严厉取缔了朱德洪、阙文斌等一批上市公司实际控制人,他们同样发布利空信息,意图影响股价。监管部门再度提醒,不得滥用市值管理的名义操纵市场,否则将依法严处。

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