大连电瓷股价操纵案视爆光 近500帐户操纵股价被整治

大连电瓷实控人小孩用几十亿资金、近500个帐户操纵股价被监管整治

大连电瓷股价操纵案遭卫视爆光

大连电瓷今天开盘即涨停,临近傍晚,一度有2亿资金入场救火,参与大跌,无奈无法成功。其涨停背后,则是大连电瓷操纵股价被卫视爆光:曾有几十亿资金通过操纵数百个帐户,以达到非法敛财的目的。

发现

股价异常上涨触发深交所警报

前日卫视新闻详尽报导了这起违规操纵股价的案件,该案涉及借助几十亿资金操纵数百个帐户,一度为证监会稽查重点,该案直指大连电瓷。

2016年,股票市场走势平稳,一家名叫大连电瓷的公司股价,出现异乎寻常的连续下跌,4个月内其升幅抵达100%。最终触发了深交所大数据检测系统的警报。

市场监控人员初步剖析发觉,大连电瓷股价下跌的背后,却没有重大利空消息支撑。调查人员初步锁定200多个个人帐户,发现这种个人帐户从不买卖别的股票,盯着大连电瓷这一只股票,翻来覆去地炒。

调查

大连电瓷实控人小孩被锁定

深交所工作人员介绍,截止到2016年12月份,这些帐户帐面获利超过6个亿。

一个自诩“华北第一操盘手”的股票操盘人李卫卫,成为被锁定目标——其下单频繁,其交行帐户跟这些配资的帐户也有好多资金往来。

起初,办案人员判定这是一起牛散“坐庄”案件。准备启动现场调查时,深交所系统忽然检测到一个10亿元的机构帐户在北京出现,并频繁交易大连电瓷股票,其影响远超200多个个人帐户。

通过注册信息,调查人员发觉基金账户的背后投资方,与一家名叫阜兴集团的公司办公地点标明的是同一个地址。而阜兴集团负责人朱一栋的身分非常特殊,正是大连电瓷实际控制人的孩子。

现场

北上连三地遭到“软对抗”

在把握相应证据后,办案人员启动现场调查。出发前,办案人员展示了三条办案线索:大连电瓷上市公司的所在地——大连、朱一栋个人公司的办公地——上海、涉嫌操控200多个帐户的李卫卫——注册公司在广州。同三天早上,办案人员兵分三路,突然出现在南京、上海、北京三地提早锁定的地址。

在上海,办案人员看到上市公司董事长朱冠成股票配资,发现他对上市公司的事务根本不熟悉。后经了解大连市股票配资,朱冠成早已是离休状态,实际营运由他的妻子朱一栋负责。实际上,朱一栋是上市公司所有信息的决策人。

北京那边,办案人员没找到李卫卫。在上海阜兴集团,朱一栋没有露面,连公司其他负责人也推托没有出现。在稽查人员一再要求下,阜兴集团证券投资部负责人宋某总算露面,接受寻问时,声称对买卖大连电瓷股票的事情一无所知。

突破

五星级酒店总统套房成调查重点

“软对抗”出现了,办案人员继续着手对三地获取的信息进行比对。

北京那边,办案人员把握了李卫卫以前在南京一家饭店替别人操盘;上海这边,调查人员从阜兴集团一个工作人员处发觉了一张饭店巨额帐单,明确标明了李卫卫的名子。北京和天津的证据链条对接上去,一家坐落上海虹桥机场附近的五星级饭店成为调查重点。

入住记录显示,一间被常年包下的总统套房,客人名子正是李卫卫。而总统套房费用的签单挂帐号显示,不惜重金包下这个总统套房的,正是朱一栋执掌的阜兴集团。

调查人员在现场发觉一台笔记本,有几十个期货公司的下单软件,也有一些帐户使用记录,在涉案当事人的旅馆卧室也找到了同一批订购的二十多台笔记本装箱单。通过技术比对,这台笔记本跟同一批订购的二十多台笔记本,正是拿来下单集中买卖大连电瓷股票的设备。

曝光

涉嫌借助逾500个帐户操纵股价

调查人员发觉,为了规避交易所的监控,操控人明天用一批帐户,过后就换掉,再换成下一批,继续如此操盘。涉嫌帐户直线升到600个,分散隐藏在78家券商开户,用到全省券商总量的三分之二,地点遍及20多个省市。

经过专业比对剖析,调查人员锁定了495个帐户,清晰整理出帐户之间的关联以及资金往来的脉络,也印证了她们违法操作的种种事实。

据了解,2016年5月,朱一栋授权宋某某和郑某某以配资形式订购大连电瓷股票;6月股票配资,郑某某把对外堪称“华北第一操盘手”的李卫卫介绍给朱一栋大连市股票配资,进行操盘;在双方约定怎样分成后,7月资金到帐开始交易大连电瓷;他们借助资金优势和对大连电瓷信息披露的控制权,伺机释放利空股票配资,帮助自己获利。

在该案中,起初自诩“华北第一操盘手”的李卫卫,用几百个帐户隐蔽操作。后来朱一栋“以身犯险”,让自己的公司出面创立基金开始操盘自家的股票。李卫卫在操盘的过程中,私自提升杠杆,并把配资多下来的钱买卖其他股票。2017年2月底,李卫卫操作订购的另外一只股票爆仓,连续两个涨停,配资账户也被出资方强制平仓。大连电瓷随后急剧上涨,朱一栋不得不以重大资产重组的名义使股票停牌,致使不少中小投资者最终被套牢。

证监会在履行完相关程序后,将依法对本案当事人做出行政处罚。

文/本报记者 刘慎良

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