广信上海大户室主管公款炒股被法办

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8月8日,广东省检察院向社会公布:挪用巨额公款炒股造成8000多万元未能归还的原广东省国际信托投资公司深圳分公司证券部大户室主管钟碧英已被法办,这是近些年来广东省检察机关破获的最大的一宗侵吞公款案件。深圳中院已开庭审理此案股票配资,不日将做出裁定。

据检察机关起诉书指控,被告人钟碧英在1992年至1998年间,利用职务之便,多次使用假名及借用、冒用别人名子,以透支的方式,挪用证券部的客户保证金用于自己炒作股票,至案发时为止侵吞公款余额达8718万多元。

初露疲态

一个自诩黄少华的人

1998年,广东国际信托投资公司(下称广信公司)因经营不善被宣告破产。根据中国人民银行的公告,为了保护散户利益,原广信公司下属的九个证券部全部交由广发证券有限责任公司(下称广发证券)托管。

10月8日,根据广东省政府的指示,广发证券昨晚突击入驻原广信公司下属的9个证券部,对其经营进行查帐,其中查到广信公司深圳证券部有大量透支散户的行为,透支金额仍未收回的竟达1亿多元。

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托管组沿着钱的去向侦查,发现大部分钱都到了在该部炒股的散户帐户上,其中有十几个透支户透支金额巨大。而这种透支户的炒股经办人均是钟碧英。

经了解,时年35岁的钟碧英是该证券部大户室主管。但按照期货管理的有关细则,证券从业人员是不准参与炒股的,这究竟又是如何回事呢?

托管组马上找钟碧英调查,问这种股票到底是谁的。狡猾的钟碧英散布了一个谎言,她说那些股票是一个名叫黄少华的台湾人的。黄少华从1992年开始在这里炒股,信誉仍然较好,证券部就同意给他透支,这个黄少华找了好多身份证,这十几个帐户都是他开的。

托管组立刻叫钟碧英把黄少华找来,钟碧英为了把谎言继续编下去,1998年10月26日,她找了一个自诩是黄少华的人。此人体型瘦弱公司公款炒股,其貌不扬,一开始就造成了托管组的怀疑。

这个自诩黄少华的人走后不久,托管组立刻用他留下的电话号码跟他联系,催他借钱,但这个号码却一直打不通。

托管组意识到问题的严重性,马上写报告请示市领导,认为钟碧英有重大犯罪嫌疑,为保护国有资产不流失,要求司法机关早日介入。

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省有关领导接到清算组的报告后,迅速做出批示:由省检察院马上结案。

立案侦查

13个股东帐户全属钟碧英

接到市领导的批示后,省检察院张学军检察长对此案给以高度注重股票配资,当即指示失职侵权检察处快点结案、尽快破案。1998年10月30日,该处以挪用公款罪即将对钟碧英立案侦查。

然而,钟碧英在托管组入驻找她谈话后,就神秘失踪了。据了解,早有提防的钟碧英早已在筹办出国,随时都有逃走的可能。狐狸再阴险,却斗不过精明的好猎手。在偌大的上海,检察官经过秘密侦查,当天就将钟碧英擒获股票配资,并宣布对其进行刑事拘留。

初次审问,钟碧英拒不认帐,把所有问题都推得一干二净。

但困难并没有难倒精明的检察官,经过研究剖析,他们决定从股票的归属入手,以此作为本案的突破口。

面对浩如瀚海的顾客资料,检察官一头扎进深交所和证券部,与广发证券托管组的查帐人员一起花了两个多月的时间,对这13个透支户进行整治,从开户到托管时的全部交易清单从深交所复印下来,并结合仍未被销毁的资料进行对照剖析。

查帐结果否认了检察官的判定,通过确认这13个帐户的开户资料显示,确定这13个股东帐户的钱全部都是钟碧英一手操纵的,这些帐户均属于钟碧英。

另一街人马举办了对开户人身分的调查。

第三路人马到了证券登记公司调查,发现股东卡申请单留下的笔迹经过鉴别全部是钟碧英所写的,从资金去向看,发现钟碧英仍然在使用这13个股东帐户的钱,其本人建行存单仍然与13个股东户有资金来往,并且还先后划走了170多万元到东门街买了两个商铺,就是以钟碧英的名子买的。

真相大白

假名、借名、盗名透支公款8718万元

检察官一方面抓紧对钟碧英的审问,一方面继续查帐,很快就查明了钟碧英的全部犯罪事实:

1992年至1998年10月间,广信公司深圳证券部为降低营业收入,规定顾客只要有一定数额保证金作担保,就可以透支炒股。钟碧英自1993年开始仍然负责大户室的业务,并借助其主管经办给大户透支的工作便利,私自在顾客袁某的保证金帐户上透支证券部公款用于自己炒作股票。

1994年以后,钟碧英先后使用假身份证“钟盈”及借用或冒用其同事、朋友、老乡等人的身份证及股东卡公司公款炒股,在证券部开办保证金户并透支巨额资金,又借助该证券部保证金户结算的漏洞,同时使用其原妻子和其同事等17个北京股东卡,在“钟盈”等13个保证金户中使用透支款进行通买通卖,并通过将从透支资金户买的北京股票转到非透支户卖出的方式转走资金,根据对钟碧英侵吞公款的司法鉴别报告,钟碧英自1993年至1998年10月8日,在“金盈”等13个透支户透支公款余额总共8718多万元,仅存股票市值及资金余额3349万元(以1999年1月16日为基准日),两项相抵尚有5368多万元难以收回,给国家导致巨额经济损失。

钟碧英侵吞巨额公款透支炒股,除了巨亏之外,还多次秘密转出透支款供其本人挥霍使用,其中包括她于1997年7月29日侵吞170万元,连同自己的其它资金共196万元,通过“存一贷二”的贷款形式,购买了坐落广州大东门耀华楼首层的两间商铺。

省检察院办案干警通过辛劳而卓有成效的工作,共追回赃物逾7000万元,并协助有关部门确认原广信深圳证券部的投资及债务约1200万元,为国家挽回大量经济损失。

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