防骗 | “推荐股票”诈骗套路,泰州民警抓获一“帮你炒股公司”

帮人炒股公司

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误入骗子

198万元顿时蒸发

什么样的联通盗窃

如此骗人

泰州民警破获特大联通诈骗案

涉案金额达1千余万

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近日,泰州海陵民警成功破获一起“推荐股票、包你挣钱”的联通盗窃案件,抓获犯罪嫌疑人22名。经过调查,警方发觉在两年多时间内,这家“帮你炒股公司”已先后对160余人施行盗窃,骗得1000余万元,单次最大盗窃金额高达198万元。目前,该盗窃结伙内的全部成员均已被民警刑事拘留。

享“内部消息”

充值会员

15万元打水漂

62岁的黄先生家住宝应县城,已经离休的他爱好炒股,平时一有空就研究股市“走向”,但总是认为把握不到“要领”,经常亏本。2016年10月,他接到了一个陌生电话,对方称自己是“上海东方财富公司”的业务总监,专门为散户提供股市“机密”信息,只要依照她们的建议订购股票就能挣钱,不过获得建议的前提是成为公司的中级会员。

黄先生听对方是“东方财富”的,又将股市行情剖析得头头是道,当时便动了心。从通话中,黄先生得知了会员标准:共分三个档次,分别为“金牌会员”、“珀金牌会员”和“VIP”会员,每个档次会员所交的会费不一样,“交的钱越多、档次越高,信息就越确切,也越能挣钱”。

抵受不住诱惑的黄先生就想先成为“金牌”会员试试,便将3万元的“会员费”打入对方提供的建行帐户。过了几天,对方果然打来电话,帮他推荐了一只股票,黄先生买进后,真的赚了钱,但是好景不长,对方后来推荐的几只股票无一例外都赔了钱。

对于“亏本”对方只说是因为黄先生的会员档次不够,只有成为高级别会员,才能稳赚。就这样,黄先生又先后转帐12万元冲值会员,可不想还是亏多盈少。

直至2018年4月的三天,黄先生再度拨通对方的手机时发觉自己居然被拉黑了。这时的他才意识自己受骗,随后到公安机关报警。

多次更换办公地点

警方侦查5个月

端掉“窝点”

接到报警后,民警随后对黄先生所汇入的建行帐户进行调查股票配资,发现黄先生的15万元已经被人取现,同时发觉该帐户内曾被一次性汇入198万元,也被人分批拿走,汇款者为四川成都人,警方剖析这也是一名被盗窃的“股民”。

在经过先期侦查、掌握相关线索后,泰州民警决定组建“4.10”电信盗窃案件专案组并展开系列侦查活动。通过侦查,民警锁定该诈骗集团是坐落上海市区的一家信息科技有限公司,随后,专案组前往北京继续侦查。

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可是帮人炒股公司,这个盗窃结伙异常警觉,只要有一点风吹草动,他们都会果断更换“办公地点”,几个月时间内居然连续换了3次,给办案人员的侦查降低了不小难度。

到2018年8月,专案组再度锁定了盗窃结伙位置,这一次她们选的地方除了偏远,门口还有保安值守,四处均安装了监控设备,普通人无法接近。

为了不打草惊蛇,民警选择在夜晚潜进公司正面的大河中秘密观察,白天则化装成垂钓爱好者在附近河段慵懒“垂钓”、收集信息。

9月6日,专案组觉得时机早已成熟,随即展开搜捕行动。当天,泰州民警组织了50余名警力赶赴现场,在北京民警的配合下,强行闯进公司大门,将22名结伙成员全部抓捕、无一漏网,现场抓获盗窃用笔记本、电话、账本等重要证据。

两年

专对老年人下手

净赚1000余万

经讯问,该盗窃结伙的“老总”赵某是广东九江人,今年刚30岁出头,早在4年前帮人炒股公司,他就开始做这个“无本万利”的“买卖”了。

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赵某交待说,他曾经在老家的一家企业打工,工资不高,加上平常大手大脚,根本存不到钱,一心想做生意“赚大钱”。2014年下半年,他来到北京,通过网上急聘步入一家“理财公司”做业务员,该公司就是一家“推荐股票、包你挣钱”的违规组织。在那里,他学到了盗窃经验,也骗得了不少钱。

2016年,他和“同事”张某决定离开公司“单飞”,便注册了这家“上海凰泷网络科技有限公司”,并急聘了几名仅拥有中学高学历“业务员”。

然后股票配资,通过网路以1毛到1元不等的价钱大量建仓散户信息,再通过筛选,将六七十岁以上的人群作为对象,通过电话谎称“上海东方财富公司”的内部职工,为她们提供假的“机密”信息,从而套取高额的“会员费”,据了解,受骗人群中年纪最大的一名“股民”已是91岁高龄。

“对于股市走向我们也不懂,只是从国外各大炒股论坛、证券公司和财经栏目中选一些信息告诉她们,运气好的话,他们能挣钱,我们才能收到会费,运气不好常年巨亏,我们都会在缴纳费用后把这部份人拉黑。选择老年人是因为她们的防范意识不强,相对来说更容易上当。”赵某交待说。

数据显示股票配资,“公司”运营两年多来,该结伙已直接“获利”1000余万元,他们就会将单笔盗窃金额的“8%-10%”作为提成直接以现金方式领取给“员工”,再将“员工”捧着几捆现金的相片拍出来,发在朋友圈,吸引更多的“业务员”加入,为了留住有经验的老职工,他们甚至会时常组织团体旅游和聚会。

目前,该盗窃结伙全部22名犯罪嫌疑人已被南京民警刑事拘留,案件仍在进一步审理中。

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