股市火了,非法配资卷土重来!证监会重拳出击:曝光258家资金盘(附名单)

图 / 视觉中国(图文无关)

“牛市”氛围下,场外配资再度活跃。

“1-10倍杠杆随意配”“100%实盘交易”……记者在不少配资网站上见到类似叙述。

不过,与此相对的,则是多个平台上的投资者爆光和留言股票配资平台国家管制吗,反映帐号冻结,难以提现。

这与记者今年跟踪报导的股票配资“虚拟盘”套路类似。

所谓虚拟盘,也被称为“对赌盘”,投资者和配资平台形成对赌,配资平台利用多数人亏钱的定理来赢利,如果市场行情不好,投资者股票爆仓,亏损的钱便会步入虚拟盘配资平台的腰包。

而假如行情好,投资者帐面浮盈,虚拟盘配资平台方常常找寻各类理由搪塞出金,甚至在资金压力很大时一跑了之。跑路歇业常发生在股市上涨之时。

近年来,对于场外配资的监管不断加大。新《证券法》规定,证券融资融券业务属于期货公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。

7月8日晚,证监会将258家非法从事场外配资的平台及其营运机构名单进行了集中爆光。

随着监管趋严,配资江湖的变化也在发生。

“虚拟盘”套路隐现

“因为近来‘牛市’到了,我就在N配资官网上进行了配资,近一个多月赢利了几万块,现在难以提现,说我违法操作股票配资平台国家管制吗,账号冻结,我还有几个同学一起在这里面做配资,也遇见了同样的问题。另外,明道配资和N配资都有同样的情况,我们把和客服的陌陌聊天截图在网上进行了爆光。”7月7日,一名来自广东的配资投资者告诉记者。

这种情况并不稀少。

“盈利后我打算提现,但平台说我违法操作,账号被冻结,甚至在我反复索取后,说我没有注册过这个平台,之后便删掉了我的联系方法。但虽然之前我并没有任何违法的操作。”另一名N配资投资者也告诉记者。

7月8日,记者刚一登陆N配资官网,便弹下来“银行卡暂停使用公告”的浮窗,提示最新入款帐户须要在冲值页面或则联系客服人员查看。记者进一步检索历史资料和爆光情况发觉,该平台已起码三次更换入款银行卡帐户,并早在2019年9月便曝出出发生配资人本息及赢利未能提现状况。

“可能是之前的银行卡被冻结了。这大机率是个虚拟盘。”一名资深配资业人士向记者坦承。

不过,即使被多次爆光和更换入款银行卡,N配资仍在网站醒目处标明“实名网站”“100%实盘交易”,定时更新着关于行情的新闻。

记者以投资者的身分拨通了N配资的官方客服热线,向其确认平台的安全性。

“我们是正规平台,有九年的从业经验和口碑,不然留不住这么多老客户。”客服反复表示。而当记者问到网上有投资者表示难以提现的情况时,客服开始支支吾吾,后来语调忽然强硬,“你在哪看的?网上的能信吗?你又没试过。我们是正规平台,你先注册会员试一试。”

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记者查询发觉股票配资,2020年6月5日,广东证监局公示的辖区第三十三批不具备经营期货期货业务资质的机构名单中,N配资赫然在列。

记者翻阅多家配资网站发觉,各个配资平台主要有菜鸟体验、免息配资、按天配资、按周配资、按月配资、VIP配资等配资方式,十多家场外配资平台都推出了100元开启送高额操盘体验金的活动,试交易期间,亏损由平台承担,体验金在8888-18888元之间不等;普通配资杠杆在1-10倍之间,可操作100-5000万的资金,而VIP配资则高达13倍,本金20万起配。不少平台标注“实盘交易”“单票满仓”“10秒开户”“推广佣金”等,佣金在20%-60%间不等。

“十倍杠杆的基本都是虚拟盘或AB盘,实盘会考虑到风控,做不了这么高的杠杆,一般都在4倍以下。”一名资深配资业人士告诉记者。

记者此前接触到的一家线下场外配资公司人士则表示,公司主打4倍杠杆,年化14%的成本,3倍杠杆年化12%。

“我们那边走的是正常的配资模式,以民间借贷的形式做的配资。客户给我们打保证金,按1:4的比列配资。打了保证金后,我们公司会给你开一个股票账户,提供帐号和资金。比如你打10万保证金,我们公司给你提供40万,账户里一共有50万。此外,还有订购ST和单票的限制。一般而言,客户须要来现场去签协议。”前述配资公司人士说。

严监管下配资江湖渐变

2015年的股灾中,场外配资对行情起到了推波助澜的作用。众多配资资金利用恒生HOMS系统倾泻入市。

2015年7月12日,中国证监会发布《关于清除整治违规从事期货业务活动的意见》,要求督促期货公司规范信息系统外部接入行为股票配资,并于2015年7月底前后完成对期货公司自查情况的查证工作。

在监管层喊停了券商系统的外部接入功能,以及伞形信托被清除以后,场外配资不再象之前一样方便。其后,在2019年初的股市上涨中股票配资,“虚拟盘”一度大行其道。

这也导致了监管的注意。

2020年5月起,各地证监局便陆续爆光了场外配资平台。7月8日晚,证监会将258家非法从事场外配资的平台及其营运机构名单进行了集中爆光。

“这上面有几家是实盘,大部分是虚拟盘。”对上述名单,前述资深配资业人士表示。

记者了解到,如今“虚拟盘”系统的提供方愈发隐蔽,成本也在低迷,甚至数千元才能上线。

不过,不管是实盘还是虚拟盘,如今未取得相应期货业务经营资质从事场外配资活动均属于违法行为。

证监会强调,根据新修订的证券法规定,证券融资融券业务属于期货公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。场外配资活动本质上属于只有期货公司才能依法举办的期货融资融券业务,相关机构或个人未取得相应期货业务经营资质从事场外配资活动的,构成非法期货业务活动,属于违法行为,将被依法追究法律责任。

2019年11月最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,在指出场外配资违法性的基础上,明确了场外配资合同属于无效协议,场外配资参与者将自行承当相关风险和责任。

证监会表示,认真贯彻落实证券法,持续推动严打场外配资违法违法行为常态化,坚决维护投资者利益和资本市场秩序。对场外配资活动,证监会将持续加强检测力度,积极调查处理,及时给以爆光,严格依法处罚;涉嫌犯罪的,移送公安机关结案取缔,依法追究刑事责任。

“在此提醒广大投资者,场外配资平台均不具备期货业务经营资质,有的涉嫌从事非法期货业务活动,有的采用‘虚拟盘’等方法涉嫌从事盗窃等违规犯罪活动。请广大投资者提升风险防范意识,自觉远离场外配资活动,以免遭到财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报警。”证监会表示。

据悉,证监会近日还将爆光100多家非法从事场外配资活动的平台名单,相关证监局正在配合公安机关对非法从事场外配资的重点平台进行取缔。

“场外配资本来是灰色地带,实盘配资的公司主要是挣月息,现在监管趋严后有些就不做了。反而是虚拟盘,不光挣月息,还挣本息。”一名资深配资业人士向记者坦承。

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名单如下:

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